Meu Sócio Está me Fraudando? Como um Detetive Particular Pode te Ajudar a Descobrir

Quando você une forças para iniciar uma empresa com alguém, é preciso ter um ótimo relacionamento comercial. Afinal, você está essencialmente apostando no seu futuro investindo tempo e dinheiro na criação de algo que depende em parte de outra pessoa. Portanto, há uma necessidade de confiar implicitamente no seu parceiro de negócios. Mas o que acontece se de repente você sentir que essa confiança foi quebrada?

Se você suspeitar de qualquer tipo de fraude e que o sócio roubou a empresa, contratar um detetive particular pode ser muito útil para obter evidências que comprovem ou refutem as suas desconfianças.

Seu sócio roubou a empresa? Saiba como descobrir

Operar um negócio com outra pessoa pode apresentar um conjunto único de desafios. Muitas vezes, os sócios não concordam com a direção da empresa, ou um deles pode tentar exercer muita influência e controle. Mas e se você suspeitar que ele está cometendo fraude?

Seja você parte de uma sociedade limitada ou parceria, descobrir que seu sócio roubou a empresa pode ser doloroso e confuso. Obviamente, você não deve entrar em uma caça às bruxas. No entanto, você com certeza está se perguntando como descobrir a verdade. Confira essas três dicas:

Observe os sinais

Bom, a primeira e mais importante coisa a fazer é limpar sua mente e fazer o possível para remover a emoção da equação por enquanto. Uma mente cheia de raiva está distraída e não consegue pensar com clareza. Dessa forma, você pode ficar atento a alguns sinais que devem despertar suspeitas e exigir vigilância. É o caso, por exemplo, se o seu sócio:

• Ocultar informações financeiras;
• Faz transações bancárias injustificáveis;
• Faz uso não autorizado dos fundos da empresa;
• Paga taxas de prestadores de serviços incomuns;
• Faz hora extra além do normal;
• Não delega tarefas;
• Começou a ter um estilo de vida mais luxuoso de repente;
• Entre outros comportamentos diferentes e repentinos, mas que se tornaram frequentes.

Ao notar qualquer um desses sinais, contudo, não é prudente simplesmente acusar um sócio ou coproprietário de roubar dinheiro sem provas sólidas. Pode ter havido um erro simples, de contabilidade ou uma entrada perdida nos livros. Você está procurando um padrão.

Mas, obviamente, se você suspeitar que um parceiro está usando sua posição para enriquecer indevidamente a si mesmo, seus amigos ou familiares, você definitivamente precisa agir.

Contrate um detetive particular

O próximo passo, então, é entrar em contato com um detetive particular experiente em negócios e litígios que possa conduzir uma investigação empresarial completa. Esse profissional utilizará diversas técnicas e equipamentos tecnológicos com o objetivo de obter evidências reais de que o roubo está ocorrendo e identificar as pessoas envolvidas.

Contrate um advogado

Ao final da investigação empresarial e em posse do relatório final fornecido pelo detetive particular, se o seu sócio roubou a empresa, você provavelmente terá evidências suficientes para provar a fraude. Agora, você precisa obter aconselhamento jurídico e serviços de um advogado experiente. Se as questões não puderem ser resolvidas internamente, então uma ação civil pode ser iniciada para buscar a restituição.

• Veja também: Minha empresa está crescendo, mas meu retorno é o mesmo, o que fazer?

Por que contratar um detetive particular?

Provar que um sócio roubou a empresa é um negócio sério. Qualquer que seja a ação fraudulenta, trata-se claramente de uma violação da responsabilidade fiduciária do sócio e também uma possível violação dos códigos civil e criminal.

Por isso, quando você suspeitar de fraude, o ideal é que você nunca tente investigar por conta própria. Afinal, existem muitos sentimentos e as apostas podem ser bastante altas, tanto em termos de dinheiro ou ativos reais envolvidos quanto dos danos à sua organização e seu desempenho.

Assim, cada etapa do processo para descobrir a verdade e pôr um fim nisso deve ser cuidadosamente planejada e executada. Neste contexto, contratar um detetive particular experiente e ter a assessoria de um advogado é extremamente importante.

Isso permite garantir que você cobriu todas as bases e seguiu as leis e procedimentos apropriados para obter provas que serão aceitas judicialmente. Sem contar que o envolvimento de um detetive na investigação de fraude será essencial para assegurar a imparcialidade de todo o processo investigativo.

Conte com a Elite Detetives!

Contrate um detetive particular rapidamente antes que as ações de um parceiro destruam todo o negócio. Se você suspeitar que o seu sócio roubou a empresa, entre em contato com a Elite Detetives!