Investigação Empresarial

Quem está no comando de uma empresa sempre precisa pensar nos riscos que o negócio pode correr. Além dos desafios cotidianos, é preciso ficar atento às suspeitas de que funcionários ou sócios estão agindo de maneira prejudicial, ou até mesmo se há concorrentes praticando espionagem. Uma investigação empresarial é a melhor maneira de tirar essas dúvidas.

Na condução de uma investigação empresarial, o detetive particular tem por objetivo conseguir provas da existência de fraudes, desvio de verbas, sonegações, vendas de informação, chantagem e outras atividades ilegais do setor corporativo.

É uma tarefa que precisa ser executada por um profissional, afinal, é um processo que exige cautela e sigilo. Um detetive foi treinado para saber como agir durante uma investigação empresarial, e sempre manterá a postura adequada.

Como se inicia uma investigação empresarial?

Um detetive particular já sabe que técnicas precisa usar para descobrir a verdade. Aplicando essas medidas, ele estará buscando evidências que tenham sido deixadas pelo infrator e que vão comprovar de maneira concreta a ocorrência do crime.

Antes de tudo, o detetive deverá fazer uma levantamento de todos os funcionários daquela empresa. Conforme o perfil de cada um, é possível traçar quais são os principais suspeitos da atividade ilícita. Antecedentes dos trabalhadores também são levantados, como informações cível e criminal, crédito, localização e experiências em empresas anteriores.

Na sequência, serão adotadas algumas atitudes para checagem das operações da empresa, sempre mantendo a investigação empresarial com integridade e discrição.

Como o detetive particular prossegue com a investigação empresarial?

É preciso que seja realizada uma verificação de todos os canais de comunicação da empresa. Sejam históricos de conversas pela internet ou conversações por telefones gravadas. Desse modo, é possível captar a existência de algum diálogo incriminador, onde se menciona a prática da ação ilegal.

As empresas também possuem sistema de câmeras, e o material gerado nas gravações de vídeo também é analisado pelo detetive, já que pode entregar um funcionário ou sócio agindo de maneira estranha ou dirigindo-se para uma reunião suspeita.

Enquanto observa comportamentos suspeitos, o detetive pode vir a fazer fotos e vídeos dos indivíduos que estão agindo dessa forma. Para estar presente no ambiente da empresa sem que ninguém desconfie, o detetive é “contratado” como um funcionário normal. Assim, terá a proximidade necessária para observar os trabalhadores na convivência do dia a dia.

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Quais as principais técnicas de uma investigação empresarial?

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